Se refiere a una investigación de la Policía Federal dentro del marco del “Operativo Owari”, que detectó e identificó a miembros de una organización delictiva dedicada al lavado de dinero y delitos transnacionales a ambos lados de esta frontera, cuyo "modus operandi" se detalla en la infografía adjunta publicada por el citado matutino.
El hotel casino Amambay, figura dentro del esquema bajo el nombre de “hotel casino Cerro Corá”, y aparece como el principal eslabón en esta cadena del crimen financiero organizado. Uno de sus directivos, el brasileño Otacir Fernández Sebbens, está entre los principales implicados en dicha organización.
Este ciudadano tiene problemas con la justicia federal de su país por evasión fiscal además de otros “peros” no divulgados.
El operativo fue impulsado dentro de una ofensiva de la Policía Federal brasileña denominada “Operación Owari”, que indaga un circuito criminal que lava millonarias sumas de dinero en el sistema financiero de Pedro Juan Caballeo, procedentes de actividades ilegales.
El informe añade que 78 personas fueron detenidas en estos procedimientos efectuados hasta ahora en Dourados como en Ponta Porá.
En Pedro Juan Caballero
La investigación de los federales colocó en la mira a los responsables del hotel casino Amambay, actualmente a cargo, sugestivamente, de una concesionaria boliviana.
Para más, este casino estaría operando en forma precaria, con una prórroga concedida por la Conajzar , bajo la administración de Cristhian Vera.
La citada resolución fue revocada el 24 de marzo de 2010 a través de otra resolución que lleva la firma de la directora de Conajzar, abogada Patricia Marchewka, entre otras.
En la publicación de referencia se menciona además que clubes nocturnos, estaciones de servicio y otros negocios de Pedro Juan Caballero están incluidos en la investigación.
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